上海外高桥集团股份有限公司独立董事

 关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

(相关资料图)

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、

                           《上市公司治理准

则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等有关

规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，

对公司第十届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

  经认真审阅王运江先生的个人履历、工作经历等资料，未发现其有《公司法》

第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚

未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规

定。

  审议事项程序合法。上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及

公司章程的规定。该议案已经提名委员会审核同意、董事会审议通过，决策程序

符合相关规定。

  同意聘任王运江先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止。

                   独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩

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